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非法集資的常見手法解析
——防范非法證券期貨宣傳月暨5·15 全國投資者保護宣傳日系列
發布時間:2022-05-09     作者:     瀏覽量:43   分享到:

    陜西建設機械股份有限公司應中國證券監督管理委員會陜西監管局要求,為防范非法證券期貨活動,增強人民群眾對非法證券期貨活動的防范意識和能力,將開展系列教育宣傳,涉及非法推薦股票基金期貨、非法違規私募基金、場外配資、股市黑嘴、非法發行股票、非法代客理財、境外機構違規提供跨境證券期貨基金交易服務、仿冒假冒證券期貨基金經營機構、非法集資等。以下為正文:


一、非法集資的四種常見手法:

一是承諾高額回報。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話,許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資,非法集資人在集資初期往往按時足額兌現承諾本息,待集資達到一定規模后,便秘密轉移資金或攜款潛逃,使集資參與人遭受經濟損失。

二是編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業,打著響應國家產業政策、開展創業創新等幌子,編造各種虛假項目,有的甚至組織免費旅游、考察等,騙取社會公眾信任。

三是以虛假宣傳造勢。不法分子在宣傳上往往一擲千金,聘請明星代言、名人站臺,在各大廣播電視、網絡等媒體發布廣告、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式,制造虛假聲勢。

四是利用親情誘騙。有些非法集資參與人,為了完成或增加自己的業績,有時采取類傳銷的手法,不惜利用親情、地緣關系,編造自己獲得高額回報的謊言,拉攏親朋、同學或鄰居加入,使參與人員迅速蔓延,集資規模不斷擴大。

二、如遇以下情形向公眾集資的,務必提高警惕:

A、以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的;

B、以境外投資股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的;

C、以投資養老產業可獲高額回報或“免費”養老、“以房”養老等為幌子的;

D、以私募入股、合伙辦企業為幌子,但不辦理企業工商注冊登記的;

E、以投資虛擬貨幣、區塊鏈等為幌子的;

F、以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的;

G、在街頭、商場、超市等發放投資理財等內容廣告傳單的;

H、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的;

I、“投資、理財”公司、網站及服務器在境外的;

J、要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。

(資料來源:陜西證監局http://www.csrc.gov.cn/shaanxi/c105610/c689ab5a64c9f497e8dd2cf8727bb94f2/content.shtml

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