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如何識別非法期貨活動
——防范非法證券期貨宣傳月暨5·15 全國投資者保護宣傳日系列
發布時間:2022-05-10     作者:     瀏覽量:41   分享到:


陜西建設機械股份有限公司應中國證券監督管理委員會陜西監管局要求,為防范非法證券期貨活動,增強人民群眾對非法證券期貨活動的防范意識和能力,將開展系列教育宣傳,涉及非法推薦股票基金期貨、非法違規私募基金、場外配資、股市黑嘴、非法發行股票、非法代客理財、境外機構違規提供跨境證券期貨基金交易服務、仿冒假冒證券期貨基金經營機構、非法集資等。以下為正文:

 

《期貨交易管理條例》第六條明確規定:未經國務院批準或者國務院期貨監督管理機構批準,任何單位或者個人不得設立期貨交易場所或者以任何形式組織期貨交易及其相關活動。但實際中,期貨交易因其采用標準化合約交易、杠桿交易、允許對沖平倉等特殊的交易制度,常被不法分子拿來利用,以期貨交易為名進行非法經營、投資詐騙等違法犯罪活動。識別非法期貨活動,可以從以下四個角度來考量:

一是查看主體資格。按照前述規定,開展期貨業務需要經中國證監會核準,取得相應業務資格,否則即為非法機構。投資者可以登錄中國證監會網站、中國期貨業協會網站查詢合法期貨經營機構及其從業人員信息,或者向當地證監局核實相關機構和人員信息。

二是辨別營銷方式。一些不法分子喜歡以“老師”“期神”“大師”自居,常常發出只要跟著他做,就能賺大錢等只強調收益不關注風險的博人眼球的犀利言辭。但投資者需要知道的是,包括期貨在內的任何金融產品投資都是遵循“高收益必然伴隨高風險”的基本原則,沒有“天上掉餡餅”“只盈不虧”“一本萬利”的好產品。合法的期貨經營機構以投資者適當性制度為指引,講究“把合適的產品賣給適合的投資者”,是不得進行此類虛假夸大宣傳的。投資者遇到這種夸張的宣傳手法,一定注意提高警惕。

三是識別互聯網網址。非法期貨網站的網址往往采用無特殊意義的字母和數字構成,或采用仿冒方法,在合法期貨經營機構網址的基礎上變換或增加字母和數字。投資者可通過中國證監會網站或中國期貨業協會網站查詢合法期貨經營機構的網址,識別非法期貨網站。投資者請勿登錄非法期貨網站,請勿注冊使用非法交易軟件,以免誤入陷阱,上當受騙。

四是分辨收款賬號。合法期貨經營機構只能以公司名義對外開展業務,也只能以公司的名義開立銀行賬戶,投資者用于期貨交易的出入金,都是通過開設在同一期貨結算銀行的投資者期貨結算賬戶和期貨公司期貨保證金賬戶以同行轉賬的方式辦理。而非法機構往往以個人的名義開立收款賬戶,直接要求投資者綁定銀行卡通過第三方支付等方式轉賬交易。如果有人要求投資者把錢打入不具有期貨資質的機構或以個人名義開立的銀行賬戶,投資者即可果斷拒絕。

(資料來源:陜西證監局http://www.csrc.gov.cn/shaanxi/c105610/c1305716/content.shtml

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